GGPoker(ggn666.com)
举重世界杯汪周雨斩获三银
中新社香港4月18日电 香港海关18日通报@%,海关近日成功捣破一个洗黑钱集团#@%%,涉案金额逾18亿港元%%@@,3人被捕%*。
香港海关表示#@#,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查#*%**,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口%%*,处理超过1000宗可疑交易*%%@,包括从虚拟货币交易平台转移的资金**,涉款逾18亿港元@*。
香港海关4月17日采取执法行动#*%,突击搜查4个住宅单位及7间公司#@@%@,包括2间找换店%*#@,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士%*%,分别为两男一女%%*,年龄介乎42岁至60岁**,相信为该洗黑钱集团的骨干成员@@@。
行动中#*,海关人员检取了一批怀疑涉案物品@#*@@,包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等%*@#*。
香港海关称####,3名被捕人士现正保释候查%#。案件仍在调查中#*#,不排除有更多人被捕%#。(完)