勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%%*。前段时间#%*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*，凭借着唱功及粉丝打赏%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%#。而在王某的众多粉丝中*%@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##%。只要这个人出现%%@，各种重量级的礼物就会满屏飞#*，一次打赏#%%%#，动辄数十万*%%%。

　　经查@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#*，他的巨额打赏也并非合法收入##%%，而是非法集资所得@**@。

　　为了将这些“赃款”洗白*%#%%，于某选择给网络主播打赏@%，并与其分红的形式*%。起初%*，他会先进行小额打赏@*%#，然后时不时地再来一笔大额打赏@*#@，以此引起主播们的注意@#*，并建立联系*#*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%#@%，刚认识没有多久%*#，我的小孩满月@#*，然后他就来东北#@@*@，还拿了一个红包*#@。你说大哥给你刷礼物@@，然后还能主动上你家来*#@，给你孩子过满月酒席@##@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气***，也获得了丰厚的收益**@#。他们也将于某打赏的钱@@@@@，按比例返给了于某**#。一进一出间@%#**，就将于某的非法所得洗白@#。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@##。刘女士在江西吉安开了一家花店%%*@*。不久前#%@@，她接到一个特殊的订单*@。对方要求@%*@*，要用1万元现金做成花束##，送给母亲*%@@，并会通过转账的形式付款%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@##@，告诉他钱打在这上面#*。大概十点多的样子*%，我的微信来了信息说##，卡上到了1万块钱的金额%#@#%。

　　在收到到账信息后@#%**，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束#*#。然而就在花束被取走没一会儿*##，她就收到银行发来的资金冻结信息%#%*。

　　警方通过侦查#@%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%@@%，老板再把钱取出来#@**@。在无意识中*##%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@@#%。

　　警方提示：作为商家%%@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#%**，一定要提高警惕%%@*，不要因一时小利%####，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*。