勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*。前段时间%#%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%*##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%#%*，凭借着唱功及粉丝打赏@*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*%。而在王某的众多粉丝中@#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*@*。只要这个人出现@#%%，各种重量级的礼物就会满屏飞#%#*，一次打赏@*%，动辄数十万#%%%@。

　　经查%%%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*##，他的巨额打赏也并非合法收入#@#@*，而是非法集资所得%*#*%。

　　为了将这些“赃款”洗白**##%，于某选择给网络主播打赏**#，并与其分红的形式#@*。起初#@%#，他会先进行小额打赏@%%%，然后时不时地再来一笔大额打赏#%@@，以此引起主播们的注意@@@，并建立联系@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%#，刚认识没有多久%#%*@，我的小孩满月@%#，然后他就来东北#@%*%，还拿了一个红包*@。你说大哥给你刷礼物#*，然后还能主动上你家来%*%#，给你孩子过满月酒席%%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**，也获得了丰厚的收益%@#@*。他们也将于某打赏的钱###@，按比例返给了于某#@。一进一出间@*#，就将于某的非法所得洗白###@。

　　去年11月*@**#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@@*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**@。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前@%，她接到一个特殊的订单*%*@*。对方要求*@*，要用1万元现金做成花束%#%#@，送给母亲%@@@，并会通过转账的形式付款#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@@##，告诉他钱打在这上面**。大概十点多的样子%*，我的微信来了信息说*#%@，卡上到了1万块钱的金额%@。

　　在收到到账信息后*%*，刘女士第一时间到银行取款%@#@@，制作了一束美丽的现金花束##。然而就在花束被取走没一会儿#%，她就收到银行发来的资金冻结信息*#@。

　　警方通过侦查@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%%#，把钱转到了花店老板的银行卡上%#，老板再把钱取出来#@。在无意识中*%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@。

　　警方提示：作为商家*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%*@，一定要提高警惕%*@，不要因一时小利%%#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#*。