勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间@**#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%#@，凭借着唱功及粉丝打赏#%@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*。而在王某的众多粉丝中%#@##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**%。只要这个人出现%%%，各种重量级的礼物就会满屏飞*%*#，一次打赏%%*，动辄数十万%*。

　　经查#@*@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##@@%，他的巨额打赏也并非合法收入*%#，而是非法集资所得@%@@%。

　　为了将这些“赃款”洗白%%%，于某选择给网络主播打赏@#*，并与其分红的形式*%*%。起初@*#@，他会先进行小额打赏*#@，然后时不时地再来一笔大额打赏#@@##，以此引起主播们的注意#%@，并建立联系@#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*，刚认识没有多久#*，我的小孩满月@#@%%，然后他就来东北*#，还拿了一个红包##*%%。你说大哥给你刷礼物#@#，然后还能主动上你家来*##，给你孩子过满月酒席#*%@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##%#，也获得了丰厚的收益@*@@。他们也将于某打赏的钱*%#*，按比例返给了于某%#%%%。一进一出间@*@*，就将于某的非法所得洗白%#@#。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@@*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*##*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*#**。刘女士在江西吉安开了一家花店%*。不久前**@#，她接到一个特殊的订单*%。对方要求##*%，要用1万元现金做成花束*#%#，送给母亲*%@，并会通过转账的形式付款****#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%%%%，告诉他钱打在这上面##。大概十点多的样子*%@@@，我的微信来了信息说###，卡上到了1万块钱的金额#%@#。

　　在收到到账信息后@@%，刘女士第一时间到银行取款#*%@%，制作了一束美丽的现金花束%%*%@。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息@%@#%。

　　警方通过侦查*##%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**%*%，把钱转到了花店老板的银行卡上%*@%，老板再把钱取出来#%。在无意识中@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。

　　警方提示：作为商家*##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*，一定要提高警惕*%%，不要因一时小利##@#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@。