勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#@##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##。前段时间@%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*%*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@**#，凭借着唱功及粉丝打赏@##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*@%*。而在王某的众多粉丝中%#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现@#%@，各种重量级的礼物就会满屏飞**#%，一次打赏*#*%，动辄数十万#*。

　　经查@@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%**%#，他的巨额打赏也并非合法收入%#，而是非法集资所得*%。

　　为了将这些“赃款”洗白*%@@@，于某选择给网络主播打赏%%@%@，并与其分红的形式%%%@。起初*@*%，他会先进行小额打赏**%%#，然后时不时地再来一笔大额打赏#@@，以此引起主播们的注意@*，并建立联系#%%@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**，刚认识没有多久%%，我的小孩满月@@%，然后他就来东北*#，还拿了一个红包**##。你说大哥给你刷礼物*@@，然后还能主动上你家来*#%，给你孩子过满月酒席%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@*#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*#%*，也获得了丰厚的收益@%@*。他们也将于某打赏的钱%%@*#，按比例返给了于某*@。一进一出间@%*，就将于某的非法所得洗白*@#%*。

　　去年11月**%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*#%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@#%%。刘女士在江西吉安开了一家花店*#。不久前*#*#*，她接到一个特殊的订单*@*。对方要求*%@%#，要用1万元现金做成花束#%*%，送给母亲%*@#%，并会通过转账的形式付款*%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%，告诉他钱打在这上面%@%@#。大概十点多的样子#*#@@，我的微信来了信息说*#*，卡上到了1万块钱的金额%@@。

　　在收到到账信息后*****，刘女士第一时间到银行取款#*%，制作了一束美丽的现金花束%*%%。然而就在花束被取走没一会儿*@%*，她就收到银行发来的资金冻结信息#@%*@。

　　警方通过侦查@*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@，把钱转到了花店老板的银行卡上*@%，老板再把钱取出来*@*。在无意识中*#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人###。

　　警方提示：作为商家@%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##，一定要提高警惕@%@@#，不要因一时小利@%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@##。