勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@###，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间%#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**@#@，凭借着唱功及粉丝打赏%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*%#。而在王某的众多粉丝中%@%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##。只要这个人出现***，各种重量级的礼物就会满屏飞*%，一次打赏@#，动辄数十万*****。

　　经查*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#@*，他的巨额打赏也并非合法收入@###，而是非法集资所得@#。

　　为了将这些“赃款”洗白**%%，于某选择给网络主播打赏%@@**，并与其分红的形式%*#%%。起初*%*，他会先进行小额打赏@@#，然后时不时地再来一笔大额打赏*%@%，以此引起主播们的注意%*，并建立联系@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#@@*，刚认识没有多久*@#**，我的小孩满月*@，然后他就来东北#%@，还拿了一个红包%@%。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来***，给你孩子过满月酒席%@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持###@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%%，也获得了丰厚的收益@%@#。他们也将于某打赏的钱%*@@%，按比例返给了于某#@。一进一出间**@##，就将于某的非法所得洗白%#*@。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*%@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱###**。刘女士在江西吉安开了一家花店@#*。不久前@@*@，她接到一个特殊的订单%@*##。对方要求@%#*，要用1万元现金做成花束@%，送给母亲%@*@%，并会通过转账的形式付款@@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**#*，告诉他钱打在这上面#*@*。大概十点多的样子##%%%，我的微信来了信息说%##**，卡上到了1万块钱的金额*%*@*。

　　在收到到账信息后%*#，刘女士第一时间到银行取款##@%，制作了一束美丽的现金花束%%。然而就在花束被取走没一会儿#**@，她就收到银行发来的资金冻结信息#@*@#。

　　警方通过侦查%%#**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@*@，把钱转到了花店老板的银行卡上##@%，老板再把钱取出来@*@@%。在无意识中%%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%@。

　　警方提示：作为商家@@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#@，一定要提高警惕%*，不要因一时小利@#@#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#%#。