勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##*#。前段时间*#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@@，凭借着唱功及粉丝打赏**#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%。而在王某的众多粉丝中*%*%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@%。只要这个人出现*@%#，各种重量级的礼物就会满屏飞#@，一次打赏***@#，动辄数十万#**#*。

　　经查***，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@#@，他的巨额打赏也并非合法收入%##，而是非法集资所得*@%%。

　　为了将这些“赃款”洗白#@%@，于某选择给网络主播打赏*@%##，并与其分红的形式#%#。起初%%@#，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%%，以此引起主播们的注意@*@，并建立联系%#%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*%%*，刚认识没有多久%%*@*，我的小孩满月*%，然后他就来东北%%%，还拿了一个红包%@#。你说大哥给你刷礼物@@@#，然后还能主动上你家来@##@，给你孩子过满月酒席##*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#*#，也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱*%，按比例返给了于某%%%。一进一出间%*，就将于某的非法所得洗白@*#。

　　去年11月#**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%*%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##%。刘女士在江西吉安开了一家花店%%%*。不久前%@@，她接到一个特殊的订单%@。对方要求%#，要用1万元现金做成花束**%%，送给母亲%@@*%，并会通过转账的形式付款%@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*@*#，告诉他钱打在这上面*##。大概十点多的样子%*@，我的微信来了信息说%#%，卡上到了1万块钱的金额##%*。

　　在收到到账信息后@#%*#，刘女士第一时间到银行取款**##，制作了一束美丽的现金花束#%。然而就在花束被取走没一会儿#*#，她就收到银行发来的资金冻结信息%%@%%。

　　警方通过侦查%##*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##%，把钱转到了花店老板的银行卡上#@，老板再把钱取出来*%%。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。

　　警方提示：作为商家%%**#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*#%，一定要提高警惕@#@，不要因一时小利**@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*##。