勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*。前段时间@**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@#*，凭借着唱功及粉丝打赏###@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@#%#。而在王某的众多粉丝中##%**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%#%*。只要这个人出现#*@%%，各种重量级的礼物就会满屏飞*@*，一次打赏%*@*@，动辄数十万%@**。

　　经查#**@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##，他的巨额打赏也并非合法收入@%#%%，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白%**#，于某选择给网络主播打赏#*%，并与其分红的形式%##@@。起初%*，他会先进行小额打赏*@，然后时不时地再来一笔大额打赏*#*#，以此引起主播们的注意#%，并建立联系%#**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#*%*，刚认识没有多久***#，我的小孩满月#*#，然后他就来东北@%，还拿了一个红包%#。你说大哥给你刷礼物##*@*，然后还能主动上你家来*#@，给你孩子过满月酒席*#*@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*@@%，也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱#@%@@，按比例返给了于某#*。一进一出间@@#@%，就将于某的非法所得洗白@@##。

　　去年11月@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%**%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**%%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@**@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%#%@*。不久前*%**，她接到一个特殊的订单*#%%#。对方要求@%@@%，要用1万元现金做成花束%%*，送给母亲%#@，并会通过转账的形式付款@%%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#，告诉他钱打在这上面#@。大概十点多的样子###，我的微信来了信息说*###%，卡上到了1万块钱的金额#@*@#。

　　在收到到账信息后#%，刘女士第一时间到银行取款**，制作了一束美丽的现金花束*@#。然而就在花束被取走没一会儿**%%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%##@@。

　　警方通过侦查#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#%#，把钱转到了花店老板的银行卡上*@#，老板再把钱取出来#%%。在无意识中%##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**%*@。

　　警方提示：作为商家#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@*##，一定要提高警惕##%@#，不要因一时小利*@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%%#。