勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%##*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%。前段时间@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@@@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%#%，凭借着唱功及粉丝打赏*%*%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#**。而在王某的众多粉丝中#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@**%。只要这个人出现%##%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%@，一次打赏*#%，动辄数十万@%%%*。

　　经查@%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**%%，他的巨额打赏也并非合法收入*@@，而是非法集资所得@%@。

　　为了将这些“赃款”洗白*#，于某选择给网络主播打赏*@#*，并与其分红的形式**%@#。起初#*，他会先进行小额打赏@%%#，然后时不时地再来一笔大额打赏##，以此引起主播们的注意%#%@，并建立联系%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*##@，刚认识没有多久@#*，我的小孩满月#@，然后他就来东北###@，还拿了一个红包@**@。你说大哥给你刷礼物%@#，然后还能主动上你家来#@%，给你孩子过满月酒席##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%@*，也获得了丰厚的收益@#@@。他们也将于某打赏的钱%@*@#，按比例返给了于某#%@*。一进一出间##@，就将于某的非法所得洗白#@##。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##@@。刘女士在江西吉安开了一家花店@#**%。不久前#@**，她接到一个特殊的订单@*#%*。对方要求@##%，要用1万元现金做成花束##，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款*@#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%#，告诉他钱打在这上面%@#*。大概十点多的样子*%**%，我的微信来了信息说@%#，卡上到了1万块钱的金额@@%*。

　　在收到到账信息后@#%，刘女士第一时间到银行取款@@@#，制作了一束美丽的现金花束@#@%。然而就在花束被取走没一会儿@@%@，她就收到银行发来的资金冻结信息#*。

　　警方通过侦查*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%@，把钱转到了花店老板的银行卡上#*，老板再把钱取出来***。在无意识中@#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@。

　　警方提示：作为商家#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*，一定要提高警惕%*%，不要因一时小利**，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@##*。