勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%*@@。前段时间@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@#*#，凭借着唱功及粉丝打赏%**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#%@@。而在王某的众多粉丝中#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%#。只要这个人出现*@@，各种重量级的礼物就会满屏飞**，一次打赏@@，动辄数十万*%@。

　　经查*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*%，他的巨额打赏也并非合法收入@#@#，而是非法集资所得%*@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@%%，于某选择给网络主播打赏@%，并与其分红的形式##*#@。起初%%@%%，他会先进行小额打赏%@，然后时不时地再来一笔大额打赏@%%**，以此引起主播们的注意@%*#%，并建立联系%@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*%%@，刚认识没有多久@@**@，我的小孩满月@*%*%，然后他就来东北@##*，还拿了一个红包@#*#*。你说大哥给你刷礼物*#%，然后还能主动上你家来#*#*@，给你孩子过满月酒席#%@@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@**#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%#，也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱#%@%*，按比例返给了于某#%。一进一出间@@%@，就将于某的非法所得洗白#*@@。

　　去年11月@*@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*%%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*@。刘女士在江西吉安开了一家花店###。不久前%%%，她接到一个特殊的订单%**%@。对方要求**%，要用1万元现金做成花束%%，送给母亲@*#%*，并会通过转账的形式付款@**#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#，告诉他钱打在这上面@#%%%。大概十点多的样子@*，我的微信来了信息说%@%*%，卡上到了1万块钱的金额#%*%。

　　在收到到账信息后@*@，刘女士第一时间到银行取款%*%*，制作了一束美丽的现金花束%*%@。然而就在花束被取走没一会儿*#@@，她就收到银行发来的资金冻结信息*@。

　　警方通过侦查%@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*@@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##，把钱转到了花店老板的银行卡上#*，老板再把钱取出来*%。在无意识中@*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。

　　警方提示：作为商家%@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##，一定要提高警惕@%，不要因一时小利##*%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%*#。