勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@##%。前段时间@%##*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@%@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@@，凭借着唱功及粉丝打赏**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中#@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#@%#。只要这个人出现@#，各种重量级的礼物就会满屏飞#@##@，一次打赏@*@*，动辄数十万**#*%。

　　经查%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%*，他的巨额打赏也并非合法收入*#，而是非法集资所得*%*@。

　　为了将这些“赃款”洗白%*，于某选择给网络主播打赏*%*%，并与其分红的形式%#*#。起初%*@##，他会先进行小额打赏@*@*，然后时不时地再来一笔大额打赏*#@*#，以此引起主播们的注意*#*#%，并建立联系@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**%，刚认识没有多久#@*@，我的小孩满月@@#，然后他就来东北*@%*，还拿了一个红包@*%*。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来%%*，给你孩子过满月酒席#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#*%，也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱*@##，按比例返给了于某#*#。一进一出间%%#%，就将于某的非法所得洗白%#*#。

　　去年11月#%#%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@@#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*@@#%。不久前%*，她接到一个特殊的订单*%@。对方要求#@@@*，要用1万元现金做成花束*%@%@，送给母亲*%%，并会通过转账的形式付款%%%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*@%*，告诉他钱打在这上面*%*。大概十点多的样子*%*#*，我的微信来了信息说@%，卡上到了1万块钱的金额*@##。

　　在收到到账信息后*@###，刘女士第一时间到银行取款#%*，制作了一束美丽的现金花束**。然而就在花束被取走没一会儿%*##，她就收到银行发来的资金冻结信息@%。

　　警方通过侦查*##@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#**@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@@%@，把钱转到了花店老板的银行卡上%**@*，老板再把钱取出来@@#*。在无意识中%*%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**@%。

　　警方提示：作为商家*#%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%@*，一定要提高警惕#%##%，不要因一时小利#%*@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@@*@。