吉林磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元

　　中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉@#%@，当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案%*@%，涉案金额约21.4亿元人民币@%，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网#@**。

　　警方介绍#*，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点*%*，非法开展人民币与韩币的汇兑业务%#*@。

　　据了解@@#，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索@%%@%，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务@#@，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国@##*。

　　针对线索%%#，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大%#，每日进出资金频繁且零整不一*%，交易客户众多@#*@，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征##%%#。

　　警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析%%*#，拓展组织结构和交易层级@*#%*，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向*#%。随后*%*%，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获#%##，依法扣押大量涉案银行卡及作案工具#%*%*。