勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@#，凭借着唱功及粉丝打赏%#*#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##@@。而在王某的众多粉丝中%@*%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%%。只要这个人出现%*#，各种重量级的礼物就会满屏飞*@@%*，一次打赏@#%#%，动辄数十万%%%%。

　　经查##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入**，而是非法集资所得%@*#。

　　为了将这些“赃款”洗白%*#*%，于某选择给网络主播打赏%@%@#，并与其分红的形式*#%@。起初*@#*#，他会先进行小额打赏%@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%*#@*，以此引起主播们的注意*#*，并建立联系##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*，刚认识没有多久##%@，我的小孩满月*@@，然后他就来东北%#@@，还拿了一个红包*@@。你说大哥给你刷礼物*@@@%，然后还能主动上你家来@*@@%，给你孩子过满月酒席@#*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@%*%，也获得了丰厚的收益#@@%。他们也将于某打赏的钱%#，按比例返给了于某##。一进一出间#**#，就将于某的非法所得洗白*#。

　　去年11月*%%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*%%@。不久前#*@%#，她接到一个特殊的订单##***。对方要求*@##@，要用1万元现金做成花束*#@#，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款@#@#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%#%，告诉他钱打在这上面*#@%。大概十点多的样子*@，我的微信来了信息说*@@@，卡上到了1万块钱的金额%*#。

　　在收到到账信息后%@*#*，刘女士第一时间到银行取款#%*@%，制作了一束美丽的现金花束@#%。然而就在花束被取走没一会儿%@%**，她就收到银行发来的资金冻结信息@##。

　　警方通过侦查@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%#，把钱转到了花店老板的银行卡上#*#，老板再把钱取出来#*#*#。在无意识中*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%@。

　　警方提示：作为商家*#*#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%，一定要提高警惕*#*，不要因一时小利@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*@。