勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间#*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#*%，凭借着唱功及粉丝打赏@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@@。而在王某的众多粉丝中*#@*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@@。只要这个人出现*#，各种重量级的礼物就会满屏飞@*，一次打赏##**%，动辄数十万*#*%。

　　经查%@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%#，他的巨额打赏也并非合法收入#%，而是非法集资所得#***@。

　　为了将这些“赃款”洗白*##%@，于某选择给网络主播打赏*#%@#，并与其分红的形式*@。起初**%，他会先进行小额打赏##，然后时不时地再来一笔大额打赏**%@#，以此引起主播们的注意%@@*，并建立联系##@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%@@*，刚认识没有多久#%，我的小孩满月*@@%#，然后他就来东北*%，还拿了一个红包%@@%。你说大哥给你刷礼物#*#%，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席#*#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@#%#，也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱*##%，按比例返给了于某**。一进一出间%@#*%，就将于某的非法所得洗白%@@#@。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@*@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##@。刘女士在江西吉安开了一家花店%*。不久前#**，她接到一个特殊的订单@#@。对方要求#@，要用1万元现金做成花束@##@*，送给母亲@#@%@，并会通过转账的形式付款@@**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@，告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子*#，我的微信来了信息说#%%#，卡上到了1万块钱的金额*##*。

　　在收到到账信息后@*#*，刘女士第一时间到银行取款%###@，制作了一束美丽的现金花束@*%。然而就在花束被取走没一会儿##，她就收到银行发来的资金冻结信息###*@。

　　警方通过侦查%*@%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@，把钱转到了花店老板的银行卡上*@*@，老板再把钱取出来%**。在无意识中%@@@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%。

　　警方提示：作为商家*###，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%%@@，一定要提高警惕@%，不要因一时小利##*%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@#@。