勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%。前段时间@%%@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏@#@*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#%#*。而在王某的众多粉丝中%@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现#%#*，各种重量级的礼物就会满屏飞*#，一次打赏@#%**，动辄数十万#*。

　　经查@@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%@*@，他的巨额打赏也并非合法收入@%**，而是非法集资所得#@*@。

　　为了将这些“赃款”洗白@##@，于某选择给网络主播打赏#**##，并与其分红的形式%*。起初##@，他会先进行小额打赏*@#@，然后时不时地再来一笔大额打赏##，以此引起主播们的注意@*%%，并建立联系%*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%，刚认识没有多久#%%**，我的小孩满月%*#，然后他就来东北#***，还拿了一个红包@%*#。你说大哥给你刷礼物*#*@@，然后还能主动上你家来#%*%@，给你孩子过满月酒席#@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@*%*，也获得了丰厚的收益@%*##。他们也将于某打赏的钱%@@，按比例返给了于某#%。一进一出间@@，就将于某的非法所得洗白#%@*。

　　去年11月*@**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%%*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@##%%。刘女士在江西吉安开了一家花店%%%*。不久前#%%@，她接到一个特殊的订单@*#%@。对方要求*%，要用1万元现金做成花束**#%@，送给母亲@%%#%，并会通过转账的形式付款%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@##*#，告诉他钱打在这上面@%#@。大概十点多的样子#@@@，我的微信来了信息说**，卡上到了1万块钱的金额%@*。

　　在收到到账信息后*%%，刘女士第一时间到银行取款%@，制作了一束美丽的现金花束#@@%%。然而就在花束被取走没一会儿@*@@，她就收到银行发来的资金冻结信息%%。

　　警方通过侦查%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*##，把钱转到了花店老板的银行卡上#*#@，老板再把钱取出来%*@*。在无意识中***%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@@@@。

　　警方提示：作为商家#@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@**@，一定要提高警惕#*，不要因一时小利#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*#。