勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@***。前段时间%#@*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**，凭借着唱功及粉丝打赏**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*@@%。而在王某的众多粉丝中*%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@%。只要这个人出现@%@**，各种重量级的礼物就会满屏飞@#*，一次打赏#%@，动辄数十万#@%。

　　经查@##*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某***，他的巨额打赏也并非合法收入%#，而是非法集资所得@@*#。

　　为了将这些“赃款”洗白#**@，于某选择给网络主播打赏@#，并与其分红的形式#@@@*。起初%#，他会先进行小额打赏@@%，然后时不时地再来一笔大额打赏**，以此引起主播们的注意%###@，并建立联系%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤###，刚认识没有多久%*#*，我的小孩满月##%，然后他就来东北%@，还拿了一个红包*#。你说大哥给你刷礼物*%#@，然后还能主动上你家来%%##%，给你孩子过满月酒席%%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%**%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@@%*，也获得了丰厚的收益*##。他们也将于某打赏的钱%%%，按比例返给了于某@#@。一进一出间@*，就将于某的非法所得洗白%##。

　　去年11月****，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@#。不久前**，她接到一个特殊的订单#%#%。对方要求*@*##，要用1万元现金做成花束%*@*，送给母亲#%@，并会通过转账的形式付款@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面*#*#。大概十点多的样子#%#，我的微信来了信息说%##@*，卡上到了1万块钱的金额#**。

　　在收到到账信息后*@@，刘女士第一时间到银行取款%##，制作了一束美丽的现金花束#@。然而就在花束被取走没一会儿*##*，她就收到银行发来的资金冻结信息@%。

　　警方通过侦查%%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@，把钱转到了花店老板的银行卡上##*%，老板再把钱取出来**。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#%%。

　　警方提示：作为商家#@@#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%%**，一定要提高警惕*@#*，不要因一时小利@%@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%@%。