勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%#**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@#*%。前段时间#@#%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%,凭借着唱功及粉丝打赏%#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#。而在王某的众多粉丝中@**#%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%*@。只要这个人出现#%*%#,各种重量级的礼物就会满屏飞*@*%,一次打赏%@#,动辄数十万%*@@%。
经查#%#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%,他的巨额打赏也并非合法收入%%#,而是非法集资所得**##%。
为了将这些“赃款”洗白**@@,于某选择给网络主播打赏%*%,并与其分红的形式%*@#。起初@@**,他会先进行小额打赏%*,然后时不时地再来一笔大额打赏#%,以此引起主播们的注意%#,并建立联系#@%*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*%#@@,刚认识没有多久@%,我的小孩满月##*#%,然后他就来东北@%*%#,还拿了一个红包%%%%。你说大哥给你刷礼物%@@,然后还能主动上你家来%@%*,给你孩子过满月酒席##@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%,也获得了丰厚的收益%%#。他们也将于某打赏的钱**,按比例返给了于某@%*@*。一进一出间@*,就将于某的非法所得洗白*#*。
去年11月#*@@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%@@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*%#%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@*%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@*。不久前%#*%#,她接到一个特殊的订单*%##。对方要求@%,要用1万元现金做成花束#%,送给母亲*#,并会通过转账的形式付款%#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#@*,告诉他钱打在这上面*##。大概十点多的样子@@%,我的微信来了信息说%##%,卡上到了1万块钱的金额#*#。
在收到到账信息后#%,刘女士第一时间到银行取款%@*,制作了一束美丽的现金花束@*##。然而就在花束被取走没一会儿#%@,她就收到银行发来的资金冻结信息**。
警方通过侦查@*%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#,把钱转到了花店老板的银行卡上##,老板再把钱取出来**##。在无意识中#*@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**。
警方提示:作为商家*@#*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@#,一定要提高警惕@#%,不要因一时小利##,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@#。
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