勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间@%@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%，凭借着唱功及粉丝打赏*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@%。而在王某的众多粉丝中*#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%*@@。只要这个人出现*@*%，各种重量级的礼物就会满屏飞#@%*，一次打赏@#@，动辄数十万%@*##。

　　经查@#@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%%*，他的巨额打赏也并非合法收入%%*，而是非法集资所得#**@%。

　　为了将这些“赃款”洗白@@，于某选择给网络主播打赏**%**，并与其分红的形式@%@。起初%#@，他会先进行小额打赏%#**#，然后时不时地再来一笔大额打赏@@，以此引起主播们的注意*%@@%，并建立联系#@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%*，刚认识没有多久#@@#，我的小孩满月*@%#，然后他就来东北*@%@*，还拿了一个红包*@@。你说大哥给你刷礼物%#%%，然后还能主动上你家来*%@#%，给你孩子过满月酒席%#@%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%#，也获得了丰厚的收益%##%。他们也将于某打赏的钱@%，按比例返给了于某@%*。一进一出间##*，就将于某的非法所得洗白%*#。

　　去年11月%*@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@@**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%**%。刘女士在江西吉安开了一家花店@*%。不久前**%*，她接到一个特殊的订单*%#@。对方要求@%@%#，要用1万元现金做成花束#*#，送给母亲#%*%，并会通过转账的形式付款*#**#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%@，告诉他钱打在这上面@##。大概十点多的样子@#%，我的微信来了信息说#@%，卡上到了1万块钱的金额#@。

　　在收到到账信息后@%%，刘女士第一时间到银行取款%%，制作了一束美丽的现金花束*%#%。然而就在花束被取走没一会儿%#，她就收到银行发来的资金冻结信息#%%%%。

　　警方通过侦查#*#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#，把钱转到了花店老板的银行卡上*@@，老板再把钱取出来**%*。在无意识中*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*%。

　　警方提示：作为商家%*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%*#，一定要提高警惕##*，不要因一时小利*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#%%。