勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#*。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@*%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@%，凭借着唱功及粉丝打赏#%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中**%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*@@。只要这个人出现@@#，各种重量级的礼物就会满屏飞#*，一次打赏#%*，动辄数十万%%@@*。

　　经查#@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*###，他的巨额打赏也并非合法收入%#@，而是非法集资所得**。

　　为了将这些“赃款”洗白#*@*@，于某选择给网络主播打赏%%，并与其分红的形式@#*@。起初##@，他会先进行小额打赏@@#@*，然后时不时地再来一笔大额打赏#@#@@，以此引起主播们的注意#%##，并建立联系%%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%**#，刚认识没有多久##，我的小孩满月*%%%，然后他就来东北#%@*，还拿了一个红包#@%。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来%*%@#，给你孩子过满月酒席@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**，也获得了丰厚的收益#***%。他们也将于某打赏的钱**@，按比例返给了于某#@#。一进一出间*@**%，就将于某的非法所得洗白##*#*。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%*%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店%##%。不久前**#%，她接到一个特殊的订单#%@@。对方要求@#，要用1万元现金做成花束*#*%@，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款*@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*#*，告诉他钱打在这上面*%。大概十点多的样子#**，我的微信来了信息说##*，卡上到了1万块钱的金额##。

　　在收到到账信息后%%%@，刘女士第一时间到银行取款%%@，制作了一束美丽的现金花束*#%*%。然而就在花束被取走没一会儿@@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%**。

　　警方通过侦查%@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@#%，把钱转到了花店老板的银行卡上%@，老板再把钱取出来*%%*。在无意识中##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*%@。

　　警方提示：作为商家#@*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#@，一定要提高警惕#%*@%，不要因一时小利%#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@#%*。