勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
瞰中国丨风吹草低沃野千里
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#%@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间*@@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%##@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*#*,凭借着唱功及粉丝打赏*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*##%%。而在王某的众多粉丝中@*@@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现*@#%,各种重量级的礼物就会满屏飞@%**,一次打赏**#,动辄数十万@#。
经查%%@#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%#,他的巨额打赏也并非合法收入##%#,而是非法集资所得@*。
为了将这些“赃款”洗白*@**#,于某选择给网络主播打赏#*,并与其分红的形式%@#。起初@#@,他会先进行小额打赏*#,然后时不时地再来一笔大额打赏%**%#,以此引起主播们的注意##*@,并建立联系#@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%%,刚认识没有多久##%#*,我的小孩满月*%*,然后他就来东北%*@%#,还拿了一个红包%@#*。你说大哥给你刷礼物%%#*,然后还能主动上你家来#@#,给你孩子过满月酒席%*#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@@@,也获得了丰厚的收益%*#。他们也将于某打赏的钱@#,按比例返给了于某*@@*。一进一出间@@%%,就将于某的非法所得洗白%##*。
去年11月##%**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*##%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*#。刘女士在江西吉安开了一家花店#%。不久前###,她接到一个特殊的订单#@%*。对方要求%@#*@,要用1万元现金做成花束@@#*#,送给母亲*##@,并会通过转账的形式付款###%@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#@,告诉他钱打在这上面@#@@@。大概十点多的样子#*%*,我的微信来了信息说%*,卡上到了1万块钱的金额@@*#%。
在收到到账信息后***%,刘女士第一时间到银行取款%*#%%,制作了一束美丽的现金花束##%*。然而就在花束被取走没一会儿*%*@,她就收到银行发来的资金冻结信息@@@。
警方通过侦查@@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*##。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%*%,把钱转到了花店老板的银行卡上*@#%,老板再把钱取出来%@*@。在无意识中@@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%**。
警方提示:作为商家#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@##%,一定要提高警惕@*,不要因一时小利@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶*@@#*。
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