勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%#。前段时间%#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%%，凭借着唱功及粉丝打赏#%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%*。而在王某的众多粉丝中***，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现#*###，各种重量级的礼物就会满屏飞%*，一次打赏@*%，动辄数十万@#*。

　　经查%#*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*，他的巨额打赏也并非合法收入@#@@，而是非法集资所得@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白*@@##，于某选择给网络主播打赏@%，并与其分红的形式%%%%。起初*@，他会先进行小额打赏*@@@，然后时不时地再来一笔大额打赏@*，以此引起主播们的注意**，并建立联系*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%@，刚认识没有多久*@@，我的小孩满月##@*，然后他就来东北*#*@，还拿了一个红包%%@##。你说大哥给你刷礼物#@*，然后还能主动上你家来@@%#，给你孩子过满月酒席#*##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#%，也获得了丰厚的收益*%*@。他们也将于某打赏的钱%@@#，按比例返给了于某#%@。一进一出间#@#%@，就将于某的非法所得洗白@#。

　　去年11月#@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@#*#。不久前#*@%*，她接到一个特殊的订单*#**@。对方要求%%*%*，要用1万元现金做成花束@@%@，送给母亲##，并会通过转账的形式付款@*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#，告诉他钱打在这上面*%#。大概十点多的样子**，我的微信来了信息说@*@@*，卡上到了1万块钱的金额@**。

　　在收到到账信息后**@%@，刘女士第一时间到银行取款@@，制作了一束美丽的现金花束@#*。然而就在花束被取走没一会儿*%%，她就收到银行发来的资金冻结信息%*%%。

　　警方通过侦查**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@%#，把钱转到了花店老板的银行卡上@*@，老板再把钱取出来@%#。在无意识中%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#@%。

　　警方提示：作为商家@*%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**%#*，一定要提高警惕#*%@%，不要因一时小利@*%%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。