勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%%#@。前段时间%@#@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#####。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%**@，凭借着唱功及粉丝打赏%%**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##@。而在王某的众多粉丝中%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@。只要这个人出现@#@#，各种重量级的礼物就会满屏飞%#，一次打赏#%@##，动辄数十万%#@*。

　　经查*#%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%##@#，他的巨额打赏也并非合法收入*%*%，而是非法集资所得%*@@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏*@#@，并与其分红的形式#@*@#。起初@*#*，他会先进行小额打赏%%#%%，然后时不时地再来一笔大额打赏%*#*%，以此引起主播们的注意**#@，并建立联系*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%#，刚认识没有多久@#，我的小孩满月%@@%#，然后他就来东北@*，还拿了一个红包@#%@@。你说大哥给你刷礼物%*@，然后还能主动上你家来%*#，给你孩子过满月酒席#@*@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**，也获得了丰厚的收益%*@%#。他们也将于某打赏的钱@**%，按比例返给了于某#@@。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白%%**。

　　去年11月%*#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店@%@%。不久前#@%，她接到一个特殊的订单##*%%。对方要求#@@@，要用1万元现金做成花束**，送给母亲*#***，并会通过转账的形式付款%#@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#，告诉他钱打在这上面*%。大概十点多的样子**，我的微信来了信息说%@@，卡上到了1万块钱的金额*%%#。

　　在收到到账信息后*%#%*，刘女士第一时间到银行取款%%，制作了一束美丽的现金花束*%。然而就在花束被取走没一会儿%**，她就收到银行发来的资金冻结信息*@%#。

　　警方通过侦查#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##，把钱转到了花店老板的银行卡上%@*@，老板再把钱取出来*%%@。在无意识中#@**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@*%。

　　警方提示：作为商家#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%，一定要提高警惕##%*%，不要因一时小利%%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#@。