勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**%@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%。前段时间*%##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#%#*，凭借着唱功及粉丝打赏%%@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*##%。而在王某的众多粉丝中#%%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@#%#。只要这个人出现#*，各种重量级的礼物就会满屏飞##@@%，一次打赏#*@，动辄数十万@*。

　　经查*@*%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%@，他的巨额打赏也并非合法收入#*，而是非法集资所得#%*#。

　　为了将这些“赃款”洗白@*%，于某选择给网络主播打赏%##%%，并与其分红的形式%*。起初##%，他会先进行小额打赏**@%，然后时不时地再来一笔大额打赏*@*@*，以此引起主播们的注意%@@%，并建立联系%%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@%#*，刚认识没有多久#%#，我的小孩满月**，然后他就来东北@@%#%，还拿了一个红包@##。你说大哥给你刷礼物%@%@，然后还能主动上你家来**@#@，给你孩子过满月酒席##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持####%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**##@，也获得了丰厚的收益%%##。他们也将于某打赏的钱*#%#，按比例返给了于某#%*%*。一进一出间%@，就将于某的非法所得洗白*@。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%%#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店#%@。不久前*@#%，她接到一个特殊的订单*#%@#。对方要求*%，要用1万元现金做成花束%#@#@，送给母亲*%@*，并会通过转账的形式付款%@#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%##**，告诉他钱打在这上面##*@#。大概十点多的样子*#*%#，我的微信来了信息说%*@%*，卡上到了1万块钱的金额@%@。

　　在收到到账信息后@#，刘女士第一时间到银行取款@@%，制作了一束美丽的现金花束#@#。然而就在花束被取走没一会儿%@%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@%#@。

　　警方通过侦查%%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#，把钱转到了花店老板的银行卡上*%@%@，老板再把钱取出来%#。在无意识中*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*%#*。

　　警方提示：作为商家%@*@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@*，一定要提高警惕##@#*，不要因一时小利@@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@#。