勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%*%。前段时间*@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@，凭借着唱功及粉丝打赏@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*@。而在王某的众多粉丝中@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@**。只要这个人出现#@%%#，各种重量级的礼物就会满屏飞@#，一次打赏###，动辄数十万*%##。

　　经查#**%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#*，他的巨额打赏也并非合法收入##%#，而是非法集资所得@*#%*。

　　为了将这些“赃款”洗白#**，于某选择给网络主播打赏#@，并与其分红的形式%%##%。起初*#，他会先进行小额打赏%@，然后时不时地再来一笔大额打赏##**，以此引起主播们的注意%%@%，并建立联系***。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@*@，刚认识没有多久*#*%@，我的小孩满月@%，然后他就来东北%%，还拿了一个红包@#。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来#%@@，给你孩子过满月酒席%%*@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@#，也获得了丰厚的收益##。他们也将于某打赏的钱@%，按比例返给了于某%@@@。一进一出间#%，就将于某的非法所得洗白%%%@@。

　　去年11月%*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##%**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*。刘女士在江西吉安开了一家花店%*%。不久前@%，她接到一个特殊的订单**。对方要求%@，要用1万元现金做成花束%@%##，送给母亲***，并会通过转账的形式付款*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#*，告诉他钱打在这上面@**%*。大概十点多的样子@@，我的微信来了信息说####，卡上到了1万块钱的金额#*。

　　在收到到账信息后#%，刘女士第一时间到银行取款@*@，制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿*#%，她就收到银行发来的资金冻结信息%*%#。

　　警方通过侦查#@#**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@#%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##*，把钱转到了花店老板的银行卡上@*%#，老板再把钱取出来@#*。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**@@。

　　警方提示：作为商家%@@%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@，一定要提高警惕%#*@#，不要因一时小利@*%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@%@#。