勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@###，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@%#%。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@%**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#@%#，凭借着唱功及粉丝打赏@%*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#。而在王某的众多粉丝中#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现*%，各种重量级的礼物就会满屏飞%%，一次打赏*%，动辄数十万%#@#。

　　经查@*#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%@%*，他的巨额打赏也并非合法收入#@@，而是非法集资所得#*@@。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏@%#，并与其分红的形式@@@。起初@###*，他会先进行小额打赏#*，然后时不时地再来一笔大额打赏@@%*%，以此引起主播们的注意@%*，并建立联系%*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*%%，刚认识没有多久%#*#，我的小孩满月@@#%，然后他就来东北%##，还拿了一个红包**。你说大哥给你刷礼物@*，然后还能主动上你家来@@@%*，给你孩子过满月酒席%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%*##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%，也获得了丰厚的收益*@@。他们也将于某打赏的钱*@@%@，按比例返给了于某*%%#*。一进一出间%%，就将于某的非法所得洗白@%%。

　　去年11月%*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪***@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*###，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店**%#*。不久前#*#@#，她接到一个特殊的订单@*。对方要求@*#*，要用1万元现金做成花束@%，送给母亲%@%，并会通过转账的形式付款#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*#*#，告诉他钱打在这上面@**。大概十点多的样子#@*%，我的微信来了信息说#@*，卡上到了1万块钱的金额@*。

　　在收到到账信息后#%%*，刘女士第一时间到银行取款*@，制作了一束美丽的现金花束%*%。然而就在花束被取走没一会儿%#%##，她就收到银行发来的资金冻结信息*@。

　　警方通过侦查%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%，把钱转到了花店老板的银行卡上@#，老板再把钱取出来##@@。在无意识中@##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@。

　　警方提示：作为商家@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**，一定要提高警惕*%*，不要因一时小利#%%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%#。