勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@。前段时间%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#*@%，凭借着唱功及粉丝打赏*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**#%*。而在王某的众多粉丝中*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%#。只要这个人出现@@*%，各种重量级的礼物就会满屏飞##%*#，一次打赏@*，动辄数十万@#。

　　经查%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入%#*#*，而是非法集资所得@*%%*。

　　为了将这些“赃款”洗白%*@*@，于某选择给网络主播打赏@%@@，并与其分红的形式**@。起初%#，他会先进行小额打赏@*#*，然后时不时地再来一笔大额打赏%@##@，以此引起主播们的注意@*%，并建立联系*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%，刚认识没有多久%*，我的小孩满月###@@，然后他就来东北@*，还拿了一个红包@@@#%。你说大哥给你刷礼物#@@，然后还能主动上你家来%@**#，给你孩子过满月酒席@@@##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@##*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#，也获得了丰厚的收益#%##。他们也将于某打赏的钱@%%%，按比例返给了于某%*@#。一进一出间*%*，就将于某的非法所得洗白*#%#。

　　去年11月%*%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前##，她接到一个特殊的订单*#*#%。对方要求@%*，要用1万元现金做成花束**%@，送给母亲@%%，并会通过转账的形式付款**#%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%%，告诉他钱打在这上面%%%。大概十点多的样子#@%@，我的微信来了信息说@@，卡上到了1万块钱的金额*@*。

　　在收到到账信息后%%，刘女士第一时间到银行取款%@***，制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿#@@#@，她就收到银行发来的资金冻结信息%*@*。

　　警方通过侦查*@%*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**#*#，把钱转到了花店老板的银行卡上##，老板再把钱取出来%**#。在无意识中*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@#**。

　　警方提示：作为商家*%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#*%，一定要提高警惕%*，不要因一时小利#@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@**#。