勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@。前段时间#@*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@##@，凭借着唱功及粉丝打赏@*@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@。而在王某的众多粉丝中@*#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@*##。只要这个人出现%@#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@@@，一次打赏#%*#@，动辄数十万@##。

　　经查**@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@@%，他的巨额打赏也并非合法收入#%#，而是非法集资所得#%@@@。

　　为了将这些“赃款”洗白*#%*，于某选择给网络主播打赏*#@，并与其分红的形式#@*#。起初*##@*，他会先进行小额打赏@#%%%，然后时不时地再来一笔大额打赏@*@**，以此引起主播们的注意#*，并建立联系@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#，刚认识没有多久@*%@，我的小孩满月%#%，然后他就来东北@*%，还拿了一个红包@@#@。你说大哥给你刷礼物%*，然后还能主动上你家来#%%*，给你孩子过满月酒席***。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##，也获得了丰厚的收益*#*%@。他们也将于某打赏的钱**%，按比例返给了于某#*#*。一进一出间#@**#，就将于某的非法所得洗白#%%@。

　　去年11月#*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*@@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*@*%。刘女士在江西吉安开了一家花店%*%#%。不久前*@#*，她接到一个特殊的订单***@%。对方要求@###@，要用1万元现金做成花束%*@，送给母亲%*@%#，并会通过转账的形式付款#%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%*%，告诉他钱打在这上面%%%#@。大概十点多的样子@%#，我的微信来了信息说#@#，卡上到了1万块钱的金额#@%#。

　　在收到到账信息后*#%，刘女士第一时间到银行取款*##，制作了一束美丽的现金花束@@*@。然而就在花束被取走没一会儿%***，她就收到银行发来的资金冻结信息#@@@。

　　警方通过侦查**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#，把钱转到了花店老板的银行卡上##*，老板再把钱取出来*%。在无意识中@%*#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*。

　　警方提示：作为商家%@@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*%%#，一定要提高警惕#@%*，不要因一时小利%*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶###。