勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#。前段时间###%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@*##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%%*，凭借着唱功及粉丝打赏@%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@#。而在王某的众多粉丝中%%*#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现*#@@，各种重量级的礼物就会满屏飞**#%#，一次打赏###%#，动辄数十万%#%。

　　经查%#@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*@#，他的巨额打赏也并非合法收入*%#，而是非法集资所得%@。

　　为了将这些“赃款”洗白*#，于某选择给网络主播打赏%@#，并与其分红的形式@#*#%。起初@@@，他会先进行小额打赏@#@%，然后时不时地再来一笔大额打赏%*，以此引起主播们的注意#%，并建立联系**@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@@#%，刚认识没有多久##*@%，我的小孩满月##*，然后他就来东北*#@@%，还拿了一个红包**。你说大哥给你刷礼物@%*，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**@@@，也获得了丰厚的收益%*#@。他们也将于某打赏的钱@%*#，按比例返给了于某@*##*。一进一出间#%*%@，就将于某的非法所得洗白@*。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##@#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*#@##。不久前#*@#，她接到一个特殊的订单%*#。对方要求%*，要用1万元现金做成花束@#*%*，送给母亲@*#，并会通过转账的形式付款%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@，告诉他钱打在这上面%#%。大概十点多的样子*%#%，我的微信来了信息说#*#*%，卡上到了1万块钱的金额@@。

　　在收到到账信息后*@%%，刘女士第一时间到银行取款####*，制作了一束美丽的现金花束%%#@。然而就在花束被取走没一会儿%*%，她就收到银行发来的资金冻结信息%%@*。

　　警方通过侦查@*##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#*，把钱转到了花店老板的银行卡上%@%@@，老板再把钱取出来%#**。在无意识中%**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。

　　警方提示：作为商家%#@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*%#，一定要提高警惕@*@@%，不要因一时小利#%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。