勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@##。前段时间*%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%，凭借着唱功及粉丝打赏%%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#。而在王某的众多粉丝中**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%%#。只要这个人出现*#*，各种重量级的礼物就会满屏飞%%%%，一次打赏##@%，动辄数十万@%#%。

　　经查@@%#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**@@%，他的巨额打赏也并非合法收入**，而是非法集资所得#@*%。

　　为了将这些“赃款”洗白%@，于某选择给网络主播打赏#*#%@，并与其分红的形式#**。起初@%*@，他会先进行小额打赏%#**，然后时不时地再来一笔大额打赏@@*%%，以此引起主播们的注意*@%**，并建立联系*%*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%%##，刚认识没有多久#%，我的小孩满月@*，然后他就来东北@*，还拿了一个红包%*。你说大哥给你刷礼物%*@%#，然后还能主动上你家来@##@，给你孩子过满月酒席%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@@*，也获得了丰厚的收益@@%*。他们也将于某打赏的钱#*@#*，按比例返给了于某#%*#。一进一出间**，就将于某的非法所得洗白%##%*。

　　去年11月#**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@##。不久前##，她接到一个特殊的订单%#%%。对方要求%%，要用1万元现金做成花束#@@@%，送给母亲***，并会通过转账的形式付款##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*%@*，告诉他钱打在这上面*@*%。大概十点多的样子@@*@，我的微信来了信息说*%#*，卡上到了1万块钱的金额*#@#*。

　　在收到到账信息后*#%，刘女士第一时间到银行取款@*%#%，制作了一束美丽的现金花束*@%。然而就在花束被取走没一会儿@%%#*，她就收到银行发来的资金冻结信息@#@*%。

　　警方通过侦查**%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*#@，把钱转到了花店老板的银行卡上*@**，老板再把钱取出来*%。在无意识中@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@。

　　警方提示：作为商家%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@#，一定要提高警惕**#，不要因一时小利%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%。