以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日%#@，沈阳市公安局皇姑分局发布消息**，近日*%**，该局通过一起民众求助警情入手#**@，通过缜密排查、深挖扩线@#@，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任#%%@*，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙*@，将4名犯罪嫌疑人一举抓获*%*。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪*@#*。

　　2024年4月13日@@*，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称@@，4月4日@***，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕%*%@，并付了蛋糕款####。4月5日%#**%，该人再次打来电话%%*%#，要求在蛋糕里放入一万元现金@@*#，并索要了一个银行卡号@#@@@，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时@#%*，该男子来到店里将现金和蛋糕取走@#%。4月6日@##%#，李女士发现自己的银行卡被冻结@@#，无奈来到公安机关报警*@。

　　民警迅速意识到**%@，这不是普通的偶然事件*%，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击*#，采取的新型“洗钱”手段*%*@@，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查@#。民警发现*#%#*，4月5日@%*，该男子来到店里取蛋糕时@###，对蛋糕不闻不问拿了就走%@%，其行迹十分可疑###%#。通过将视频排查和实地走访相结合@#*#*，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某#@，4月16日#@##，根据前期侦查情况民警果断出击%*#%*，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获#@*#。

　　经审讯*#%，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度##%#*，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”@%*#，从而非法获利的念头#@%。今年以来#*%@，4人在任某的组织下*@，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕@#，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由#%@，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家%#%##，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内@%，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出@#@##，在这个过程中****，每次“订蛋糕”@%，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元@@**，任某等人将其中6000元交给上家%%*%，其余资金由团伙成员非法获利*##*@。据任某等人供述%#，今年3月以来@###%，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后%*#*@，遂带领李等3人专程来到沈阳****@，通过这种方式#*@%，先后作案11起@****，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元##%##。

　　目前%**#@，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留@%，案件正在进一步工作中#*。(完)