勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*%。前段时间##*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##%*，凭借着唱功及粉丝打赏@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*@@。只要这个人出现%##，各种重量级的礼物就会满屏飞@*%%*，一次打赏*%，动辄数十万#%。

　　经查*#**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*，他的巨额打赏也并非合法收入%*@*，而是非法集资所得%@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏%##*#，并与其分红的形式@%*%。起初*##*，他会先进行小额打赏%@##，然后时不时地再来一笔大额打赏@%#*，以此引起主播们的注意*#，并建立联系%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@*#，刚认识没有多久#**，我的小孩满月@##*@，然后他就来东北@@*，还拿了一个红包*%%@。你说大哥给你刷礼物#*@@，然后还能主动上你家来@@*，给你孩子过满月酒席*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%，也获得了丰厚的收益#@@*@。他们也将于某打赏的钱%@@%，按比例返给了于某*%*。一进一出间%%@##，就将于某的非法所得洗白%@@*。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%@#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱###*#。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前@*，她接到一个特殊的订单%*。对方要求*%*@@，要用1万元现金做成花束%#，送给母亲%@，并会通过转账的形式付款%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#%，告诉他钱打在这上面#*%。大概十点多的样子@@@，我的微信来了信息说%#，卡上到了1万块钱的金额*@@@#。

　　在收到到账信息后*@，刘女士第一时间到银行取款***%，制作了一束美丽的现金花束*@@#@。然而就在花束被取走没一会儿*%%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@%@#。

　　警方通过侦查%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#**，把钱转到了花店老板的银行卡上@@%，老板再把钱取出来*%@%。在无意识中@*%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%@*。

　　警方提示：作为商家*@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@#*@，一定要提高警惕@**，不要因一时小利*@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%。