勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%###。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##*#@，凭借着唱功及粉丝打赏##@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中*@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@#@。只要这个人出现%@#，各种重量级的礼物就会满屏飞#**%@，一次打赏*@**，动辄数十万*##。

　　经查#%@%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*#，他的巨额打赏也并非合法收入*#，而是非法集资所得***%。

　　为了将这些“赃款”洗白***#，于某选择给网络主播打赏@@#，并与其分红的形式**@#%。起初@#*%%，他会先进行小额打赏%%@，然后时不时地再来一笔大额打赏%####，以此引起主播们的注意@%%，并建立联系*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*##，刚认识没有多久#%###，我的小孩满月%@@%@，然后他就来东北*#@，还拿了一个红包@*%。你说大哥给你刷礼物*#@%，然后还能主动上你家来#*，给你孩子过满月酒席***@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#*%%，也获得了丰厚的收益@@%#。他们也将于某打赏的钱@#*%@，按比例返给了于某%**%*。一进一出间#%@，就将于某的非法所得洗白@%*。

　　去年11月@##@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%。刘女士在江西吉安开了一家花店*#*%。不久前#*@*，她接到一个特殊的订单#*@。对方要求%*#，要用1万元现金做成花束*##，送给母亲##，并会通过转账的形式付款%*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%*@#，告诉他钱打在这上面**@。大概十点多的样子#*，我的微信来了信息说*#，卡上到了1万块钱的金额#@%%#。

　　在收到到账信息后%%@，刘女士第一时间到银行取款@@，制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿##@，她就收到银行发来的资金冻结信息**@。

　　警方通过侦查#*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%%*#，老板再把钱取出来@@。在无意识中*#%#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*##。

　　警方提示：作为商家%##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#*@*，一定要提高警惕*%*#@，不要因一时小利@#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*##@。