勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@#@。前段时间#%%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*##*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@@#%，凭借着唱功及粉丝打赏#*@@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@@*。而在王某的众多粉丝中#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*#。只要这个人出现%*#@*，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%*@，一次打赏#*，动辄数十万*@#*。

　　经查@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@#*，他的巨额打赏也并非合法收入#*#@#，而是非法集资所得*%*@%。

　　为了将这些“赃款”洗白%#@，于某选择给网络主播打赏%*，并与其分红的形式%*@#。起初*#@@，他会先进行小额打赏*##@，然后时不时地再来一笔大额打赏@*#@*，以此引起主播们的注意*%*@#，并建立联系*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##，刚认识没有多久%*%##，我的小孩满月%@#*，然后他就来东北%%%，还拿了一个红包@#*#%。你说大哥给你刷礼物****@，然后还能主动上你家来%#，给你孩子过满月酒席%@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##，也获得了丰厚的收益*%%。他们也将于某打赏的钱%*@%@，按比例返给了于某@#@*。一进一出间**@，就将于某的非法所得洗白@*%%*。

　　去年11月%#%*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@***。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@%@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%##*@。刘女士在江西吉安开了一家花店@#@。不久前#%###，她接到一个特殊的订单@@@%。对方要求*#，要用1万元现金做成花束*##%，送给母亲%%#，并会通过转账的形式付款#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@@@#，告诉他钱打在这上面*@%%#。大概十点多的样子*#*，我的微信来了信息说@*%@*，卡上到了1万块钱的金额#*#*@。

　　在收到到账信息后#**%，刘女士第一时间到银行取款%@%，制作了一束美丽的现金花束#%@。然而就在花束被取走没一会儿@*@%，她就收到银行发来的资金冻结信息#%。

　　警方通过侦查%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#%#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%#**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##*，把钱转到了花店老板的银行卡上%@@%，老板再把钱取出来#%*。在无意识中%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%*。

　　警方提示：作为商家@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕%@###，不要因一时小利@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@#@。