勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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为了逃避打击%@**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@%*。前段时间**,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@%#%,凭借着唱功及粉丝打赏**,他成功入选了某直播平台的金牌艺人**#。而在王某的众多粉丝中#@@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@#。只要这个人出现%#%,各种重量级的礼物就会满屏飞#%,一次打赏#@,动辄数十万*%%@。
经查%*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*,他的巨额打赏也并非合法收入%*,而是非法集资所得%%%。
为了将这些“赃款”洗白#@#,于某选择给网络主播打赏%#%,并与其分红的形式@**@*。起初*%,他会先进行小额打赏%*%%#,然后时不时地再来一笔大额打赏*%#%*,以此引起主播们的注意@#*@,并建立联系@%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%#,刚认识没有多久%##,我的小孩满月#@@#@,然后他就来东北*%@,还拿了一个红包%@*@。你说大哥给你刷礼物*%#%,然后还能主动上你家来*@*@*,给你孩子过满月酒席*#*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%#@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#*,也获得了丰厚的收益#%#。他们也将于某打赏的钱*#*#,按比例返给了于某*%#。一进一出间@#,就将于某的非法所得洗白@*%@%。
去年11月#**@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@#*。刘女士在江西吉安开了一家花店@#。不久前@*@@,她接到一个特殊的订单@*#%。对方要求@*@*@,要用1万元现金做成花束*#,送给母亲%**%@,并会通过转账的形式付款@*#@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*@,告诉他钱打在这上面%*@*@。大概十点多的样子@@#%%,我的微信来了信息说%@*,卡上到了1万块钱的金额%@@%。
在收到到账信息后#@#,刘女士第一时间到银行取款@@,制作了一束美丽的现金花束##@*。然而就在花束被取走没一会儿%*@#,她就收到银行发来的资金冻结信息*%*。
警方通过侦查#%#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@@*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*#@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*#%@,把钱转到了花店老板的银行卡上*@*,老板再把钱取出来@%@。在无意识中*@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**%。
警方提示:作为商家@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%##,一定要提高警惕#**@@,不要因一时小利%##,成为犯罪分子洗钱的帮凶@%%#。
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