勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
如何向世界讲好中国故事?上海侨界人士共探语言的重要性
为了逃避打击%#@@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%#。前段时间#%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@@##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#%,凭借着唱功及粉丝打赏*###@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人##*#。而在王某的众多粉丝中@*%##,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现%#*#@,各种重量级的礼物就会满屏飞**#%,一次打赏%#,动辄数十万@#*%@。
经查%#@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%%,他的巨额打赏也并非合法收入%@,而是非法集资所得##@。
为了将这些“赃款”洗白**#%,于某选择给网络主播打赏@##,并与其分红的形式*%%。起初@*,他会先进行小额打赏#@*@,然后时不时地再来一笔大额打赏##%,以此引起主播们的注意%#*,并建立联系#***%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**%,刚认识没有多久%*@,我的小孩满月@@#,然后他就来东北*#%,还拿了一个红包**%**。你说大哥给你刷礼物*%,然后还能主动上你家来%*@,给你孩子过满月酒席#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#,也获得了丰厚的收益#@#%。他们也将于某打赏的钱%@*@,按比例返给了于某@#*@#。一进一出间%*,就将于某的非法所得洗白#%**。
去年11月%*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%%@@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%*%*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@%。不久前@%@@,她接到一个特殊的订单@**。对方要求#*,要用1万元现金做成花束**%,送给母亲%%@,并会通过转账的形式付款***%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#%%*,告诉他钱打在这上面%@%##。大概十点多的样子@@#%,我的微信来了信息说%@@,卡上到了1万块钱的金额%*。
在收到到账信息后@#,刘女士第一时间到银行取款#@%%*,制作了一束美丽的现金花束@@#**。然而就在花束被取走没一会儿@*,她就收到银行发来的资金冻结信息*%%。
警方通过侦查%#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#%@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#*%@#,把钱转到了花店老板的银行卡上@%@%#,老板再把钱取出来##%。在无意识中%@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%。
警方提示:作为商家%#@*%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**@@,一定要提高警惕**#*,不要因一时小利**,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%**@。
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