勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#@#。前段时间#@*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%#，凭借着唱功及粉丝打赏##%##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@*。而在王某的众多粉丝中#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@**。只要这个人出现#%#，各种重量级的礼物就会满屏飞%*@，一次打赏%%，动辄数十万%%##。

　　经查**%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%@*，他的巨额打赏也并非合法收入%@，而是非法集资所得@*%#。

　　为了将这些“赃款”洗白%@@，于某选择给网络主播打赏#*，并与其分红的形式@*@#*。起初@#，他会先进行小额打赏*@*，然后时不时地再来一笔大额打赏%@%**，以此引起主播们的注意@%#*，并建立联系%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#，刚认识没有多久#@**%，我的小孩满月#@，然后他就来东北%%，还拿了一个红包#@%。你说大哥给你刷礼物#@%@，然后还能主动上你家来#@*，给你孩子过满月酒席@**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*@#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#@，也获得了丰厚的收益*#。他们也将于某打赏的钱@%%，按比例返给了于某#*%%。一进一出间#%#，就将于某的非法所得洗白*##*。

　　去年11月***#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*##@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@#@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*@*。刘女士在江西吉安开了一家花店@%@@@。不久前@#，她接到一个特殊的订单##%。对方要求*%@，要用1万元现金做成花束#%，送给母亲@%*@，并会通过转账的形式付款@@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%，告诉他钱打在这上面@#%*#。大概十点多的样子***，我的微信来了信息说##@*#，卡上到了1万块钱的金额%%#。

　　在收到到账信息后@*%@，刘女士第一时间到银行取款#%，制作了一束美丽的现金花束#*#。然而就在花束被取走没一会儿##@##，她就收到银行发来的资金冻结信息*@%。

　　警方通过侦查%@@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@#@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#@*，把钱转到了花店老板的银行卡上#*@，老板再把钱取出来@@。在无意识中%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@*@。

　　警方提示：作为商家#**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*#%@，一定要提高警惕*#，不要因一时小利*%@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶##@。