200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万

2024-05-23 10:16:16 | 来源：GG之家
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本文转自：中新网

中新网原创专题节目《中国风》

　　200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万

　　解构谢留卿犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗套路

　　为了实施诈骗*@*#%，谢留卿犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路%#*#，环环相扣@%#@，被害人根本没有招架之功@#@，像是走进了迷宫%%，最终钱财被骗�##@##。踔谅舴俊⒔韪呃郝�

　　通过虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等*@@@，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书#*%，让被害人误以为产品是大师亲自制作#%@，具有较高的收藏价值和升值空间

　　这类犯罪以中老年人为目标群体%*#%*，向不特定社会公众实施诈骗*%%，反复诱骗被害人购买涉案产品*@，或者向同一被害人多次推销%%@，以致多名被害人债台高筑、卖房还债@%，给家庭、社会带来了严重危害#*#。案件的依法审判@*##，维护了公平正义

　　伴随着一声清脆的法槌声%**%，备受关注的谢留卿犯罪集团诈骗一案尘埃落定####。

　　5月22日#@*#%，安徽省芜湖市中级人民法院对此案二审进行公开宣判@%@*%，以诈骗罪判处谢留卿有期徒刑十五年%@#，并处罚金一千五百万元；判处刘艳芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六个月不等刑罚##@*，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚%%@*%，对情节显著轻微危害不大的王梦阁等8名被告人宣告无罪%*%@。

　　2012年以来%*#*，以谢留卿为首要分子的犯罪集团#@*%，以公司为掩饰***%*，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵@@，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路%%@@，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式*###*，诱骗被害人购买产品实施诈骗#%%%，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)众多被害人钱款共计1670余万元%**，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散%%##%，到了走投无路的境地#@**。

　　谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗%@@#%，极具欺骗性、隐蔽性、危害性%%@@#。《法治日报》记者对案件进行深入了解@**，解构其诈骗套路%@##，以期让人们更好地认识到此类犯罪的骗术%#%@，避免上当受骗#@@@。

　　实施“套路式”诈骗

　　让被害人深陷其中

　　“想都想不到%##*#，仅仅通过看电视广告买了一次纪念品*@#%，就被缠上了%%*%，在销售顾问的诱骗下%%#，不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’@#，直到发现上当受骗%*%#@。可惜此时已经晚了*@，我们中很多人已经被骗得倾家荡产#%@##，生活陷入困境%@*@%。”很多被谢留卿犯罪集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历%*，仿佛做了一场挥之不去的噩梦%@#*。

　　被害人秦某龙在陈述中说*%%@#，自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶*%%，此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他**#，推销各类所谓“藏品”*@，以“藏品”出自大师之手、限量稀缺、具有极高的收藏价值和几倍甚至几十倍升值空间为由@@#，诱使他购买#%@#。

　　“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买%#@#，就会有自称拍卖行的人联系我*@%，称拍卖行正准备举办一次拍卖会@%，问我手里有没有相关‘藏品’@*%**，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格*%，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品##。他们在极力夸大收藏价值的同时%#%，还表示会帮我安排拍卖@@，促使我借钱、贷款购买@*。”秦某龙说@%，然而*%*#，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时*#，他们又会找各种理由推脱**#*，最后干脆联系不上了@*。

　　被害人哪里知道%#，这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了@#%*。为了实施诈骗@@*，该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路*#*#，环环相扣%*，被害人根本没有招架之功@#%，像是走进了迷宫###%*，陷入诈骗的套路难以自拔##，最终钱财被骗�#%*。踔谅舴俊⒔韪呃郝�##。

　　这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心**，设计“话术”体系和诈骗流程#*#。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义@@@，公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合#%#%，实施诈骗：

　　先是通过收集到的信息%@%%，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案#%*，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任#@@**，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”@@##%，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假“话术”对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞%%，当客户犹豫不决时%%，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段*%#，瓦解客户的心理防线@*，坚定被害人的购买意志%*@#@，最终达到诱骗客户购买的目的@*@@%。

　　在这个过程中#*%@，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合%*@%%，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程%#@#。

　　“公司‘话术’是策划部编辑的#**，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超@@，社会地位高、威望高*#，体现很稀缺、收藏价值很高@*@#，让客户觉得可以投资%#%，以后可以卖出高的价格%*@#@。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称@@，客服使用的特殊“话术”有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等*%***，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机##%%，平时放在部门总监那里@*%，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户**%%，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价@%*#。据我所知*#%，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过‘藏品’#***。”

　　为便于实施诈骗以及逃避查处和打击#@%@%，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司@@@%，并以“北京中金收藏”名义进行销售##**@，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况#*%，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息%#%#@，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同@@%@*，甚至使用魔音手机#%，统一使用化名%#*，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”*%%，使被害人退货无路、维权无门##@*%，最终实现非法占有被害人财物的目的*#。

　　虚构事实名人站台

　　大路货变稀缺藏品

　　尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路#@*，但是仍然有不少被害人一开始并没有轻易上当#%#**。

　　摧毁这些被害人最后防线的##@，除了客服人员巧舌如簧的“话术”外@*#，还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”**#%。

　　被害人李某智在陈述中说**@，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时##，自己不是很相信#%%。在“李冰”邀请下*%%*，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会#@*%@，“李冰”在场接待%@#，让他相信中金公司是一家正规的公司#@@@@。此后不久@@，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会@##。在这次展会上%%@#，“李冰”向他推荐了一套“××瑰宝大全套”邮票%%%%，称市场价是三四十万元*%%@，展览优惠价168000元%%#@*，只有几套#@%，如果不买就会被别人买走#%%，他经不住诱惑现场刷卡购买了一套%@@%。

　　此后%*@#，李某智对中金公司深信不疑**，总共花200万元左右购买了100多件“藏品”**@%，直到公安机关上门调查了解情况*%*@，他才知道自己上当受骗@%@%%。这些钱除了家里积蓄外*#*%，大部分是李某智借的%%%，现在房子还抵押在银行#%*%%。可惜的是*%，他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天@##*，便去世了%@*@@。

　　找名人站台%@，利用名人效应提高可信度%**@*，是很多诈骗公司的惯用伎俩@*#%%，谢留卿犯罪集团也不例外@@。中金公司经常在北京举办一些展会*#**，邀请一些知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动@%@，以此让人们产生错觉@%，“这些名人都来了@*#，他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”***。

　　眼见的不一定是真相#@，更加迷惑被害人的还有那些以假乱真的所谓“藏品”#@。

　　徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等**#*。他在证言中说*#@*%，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》@#@@@，让他批量生产@*##，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”@#@%@。所以*@%@*，《湖山烟云》这个产品%@@%#，画是不同画师流水线作业手绘的@*，占某某的签名是印刷上去的@#，“最后做好的产品由谢总(谢留卿)拿给占某某把关%**，在监制、创作证书上签字”@@。

　　徐某云还根据谢留卿的要求@*#，为他生产了一款《吉祥如意》瓷板画*@。

　　与此同时**，谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画%@*。该店主吴某松在证言中说*@***，谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》*@%，定制了300个左右*@@#。同样由吴某松生产@#@%，谢留卿找占某某监制并出具签名证书#@%。“占某某不参与产品的制作%%***，他没有来和我对接过生产产品的事情#**#*。”

　　如此#*，由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”@**，身价涨了百倍#*%#%。有证据表明@##，有位广州买家竟花了67.8万元购买%*。

　　“这个瓷板画我只设计了样式**@@#，不是我制作的@%。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良@#，交给他们生产%#%，原版是外面来的*%@@。我没有参与生产过程*@**，东西是怎么做的%*，在哪里做的@#，什么工艺我都不清楚%@。创作证书上面的名字是我签的*##，印章也是我自己盖的*%。”占某某在证言中说##，这三个瓷板画的原版是华阳风格的%#%，“华阳是我们这里的一个陶瓷市�***。颐枪芩小舐坊酢�%#*##，路边摊卖的东西”*@#**。

　　占某某还在证言中表示%@，“粉彩三绝”没有升值空间@@##*，这些都是几百个上千个批量生产的*%*%，艺术价值也不高@*，就是给普通老百姓买回家看看的%%%#%，不属于收藏范围@##。

　　让普通的流水线作业、批量生产的大路货、地摊货#%*%#，摇身变成大师之作、稀缺限量的“藏品”%*@%，到这里还不算完*@，在销售环节还会有一系列令人眼花缭乱的操作%*，对作者进行虚假包装%#@*@，对“藏品”的收藏价值、升值空间进行虚构等@*。

　　经法院审理查明##%#*，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等%@%，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书***%，虚构作者名气、头衔、成就等%@。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名@*#，冒充其作品*@*，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格*%，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏@@%@，让被害人误以为产品是大师亲自制作#%#，具有较高的收藏价值和升值空间#*@@@。

　　“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者%@#@，谢留卿对其进行包装@@%%*，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔#%@#*，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏**#*%，几十家权威媒体对其进行专访@*%##，其作品曾被拍出几十万元高价等#%，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间@*。”有证据显示#%@#@，两幅仅值200元左右的画作*@%，他们实际销售的价格高达60余万元%*@#，相差3000倍##%，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的%%@。

　　谢留卿犯罪集团被查后@#*，一位曾被包装成“大师”的作者#*，因在北京摆地摊卖画已经难以度日%%*%，检察机关找到他调查取证时##*%，他正在老家种地*##%@。

　　调查显示#%@%，谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的*@，从几百元、上千元的地摊货摇身一变成了大师之作%##%，身价几十倍上千倍地暴涨*#@%，为该集团实施诈骗打下了基础*@。

　　贯彻宽严相济政策

　　二审依法改判有罪

　　“我是一名门卫#***，一个月工资2000元左右%@，被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’##%%，花光了全部积蓄@*，还用房子抵押贷款购买#@#。现在房子被卖了还贷款#%#%，只能租房住@%*。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说%*@%，儿子因智商低生活不能自理@#，听客服说“藏品”能赚大钱%@@%#，就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老%%*#。

　　像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数%@，他们中很多人被骗得一贫如洗、债台高筑%#%*@，积蓄被骗光、房子被抵押不说%#*@，有的妻离子散甚至含恨去世@*@#。

　　而谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满%@@@#，作为犯罪集团的首要分子、各个公司的实际控制人**#@@，谢留卿自不用说*@*。犯罪集团其他成员按照职务、分工也获得了巨额不义之财@***。公司总经理刘艳芳供述称*@%%，2015年其拿了70万元左右**，2016年拿了200多万元@*。

　　“总监的提成是整个部门销售业绩的1%#%#%%。我从2015年开始任总监#*@，一年收入是30多万元**，有一年的收入50多万元#@%，平均一年收入40多万元@*@@*。”客服二部总监刘某供述说**@**。

　　除了客服人员主要拿销售提成%##，100万元可以提成十几万元外#@#%@，送货上门的配送员收入也很可观@***。配送员朱某恩供述称%##*，每月保底2750元*%*@，送货还有提成@%#，每月提成七八千元@%#，此外上门推销也能拿提成#%%*。

　　在发现被骗后#@，2016年10月27日#@，被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案###*。经公安机关立案侦查##，谢留卿犯罪集团实施诈骗的犯罪事实浮出水面%%%#。侦查、起诉、审理期间**@，又有全国各地的被害人报案*@%*，涉及安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)*@*@#，诈骗金额高达1670余万元@*%。

　　2018年8月15日*#，繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉@@%%，指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪*%。2021年2月1日、3月12日#**%，繁昌县人民法院一审判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪%%%，对42人宣告无罪##*#。

　　一审判决后%%@*，芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉#%%#@，21名被告人提起上诉##%*。二审立案并案审理后@*##，检察机关指导公安机关补充了大量证据#@%**。二审期间*@，芜湖市人民检察院共提交卷宗66本%@**，补充了大量文字、电子、视听等证据#**%。

　　2021年12月1日至2022年1月20日@#*，芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案%%#@@。庭审历时40天*%@@，2名被害人诉讼代表人、60名原审被告人以及辩护人参加庭审%%。

　　2024年5月22日*#%，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判%*%@%。法院认为@*%#，谢留卿等人以非法占有为目的%###，组织、实施多起诈骗活动#*#*@，其行为已构成诈骗罪*%@。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确#@#*，形成以谢留卿为首要分子@@#*，刘艳芳、张红芳为主犯@@%#@，其他参加者为一般成员的犯罪集团*##*%。法院根据查明的事实及证据#%%，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现##%**，依法作出前述判决#*%#@。

　　值得注意的是@#%@*，一审判决宣告无罪的42名被告人中@@###，有34人被改判有罪；刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑%%*，但在二审庭审中翻供@@，均被判处三年有期徒刑@@%。

　　“我们坚持宽严相济的刑事政策%*，注重区分案件性质、情节#%#%*，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡#@%@，当严则严#*%，当宽则宽*%*#。在一审判决基础上*%，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑@%*，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚%@@，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚@@%，8人宣告无罪%@*%#。”合议庭法官说#*@%@。

　　合议庭法官介绍*#%，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则*%，即被告人提出上诉的刑事案件#%#*，第二审人民法院不得加重被告人的刑罚@@，以此保障被告人依法行使上诉权*%*，以利于案件的正确处理@#%@*。我国刑事诉讼法规定%@%@%，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件%##，不得加重被告人的刑罚@#@。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的@@，不受前款规定的限制%##@#。本案一审宣判后%#*%#，检察机关对全案提出抗诉#*%。检辩双方均提供了大量新证据%#%%，二审法院经庭审举证、质证*@@@#，依法认定本案构成诈骗犯罪集团%@@#，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判@*，符合法律规定##*。

　　随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审%##*，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落#*。这类犯罪以中老年人为目标群体@###，向不特定社会公众实施诈骗%#，反复诱骗被害人购买涉案产品*%##，或者向同一被害人多次推销#*@*，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷#*%%，仍持续对其实施诈骗@##，以致多名被害人债台高筑、卖房还债#*%，给家庭、社会带来了严重危害@#@*。案件的依法审判%@#，维护了公平正义#%**。

　　法治日报记者 李光明

【编辑:李润泽】


　　

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