勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@#。前段时间*%#**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%#，凭借着唱功及粉丝打赏@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@。而在王某的众多粉丝中*#%##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#@%。只要这个人出现#%@*@，各种重量级的礼物就会满屏飞*#@，一次打赏@@%，动辄数十万*#*#。

　　经查*%*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#，他的巨额打赏也并非合法收入#%，而是非法集资所得%#%。

　　为了将这些“赃款”洗白%%@*，于某选择给网络主播打赏#@@*@，并与其分红的形式*#*@。起初#@@#%，他会先进行小额打赏**，然后时不时地再来一笔大额打赏#%#，以此引起主播们的注意##**%，并建立联系#@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%*#*，刚认识没有多久*%#，我的小孩满月%*，然后他就来东北@#，还拿了一个红包#%#%%。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来@%#*，给你孩子过满月酒席@@%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@%##，也获得了丰厚的收益##。他们也将于某打赏的钱@%##@，按比例返给了于某#@。一进一出间*%#，就将于某的非法所得洗白%#*。

　　去年11月@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%。不久前%@%*%，她接到一个特殊的订单@*#@。对方要求@##%@，要用1万元现金做成花束%**，送给母亲*@，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@%@，告诉他钱打在这上面**@#。大概十点多的样子#@*，我的微信来了信息说%%@，卡上到了1万块钱的金额#@**#。

　　在收到到账信息后#@*%，刘女士第一时间到银行取款*%#，制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿%#，她就收到银行发来的资金冻结信息#**#。

　　警方通过侦查%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**@%#，把钱转到了花店老板的银行卡上@*%，老板再把钱取出来*%%@#。在无意识中#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%#%。

　　警方提示：作为商家%**##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*@%*，一定要提高警惕*##，不要因一时小利@#*#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%@*@。