勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*@。前段时间##@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#%%，凭借着唱功及粉丝打赏%*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@。而在王某的众多粉丝中##**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现@*##，各种重量级的礼物就会满屏飞@*，一次打赏#*@，动辄数十万@*%@。

　　经查**#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%，他的巨额打赏也并非合法收入%#%#，而是非法集资所得@%。

　　为了将这些“赃款”洗白#*%，于某选择给网络主播打赏#@%#，并与其分红的形式%%%##。起初@#@，他会先进行小额打赏@%@%，然后时不时地再来一笔大额打赏*%#，以此引起主播们的注意*@，并建立联系#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@#@*，刚认识没有多久##**#，我的小孩满月%@，然后他就来东北*@**%，还拿了一个红包@*@。你说大哥给你刷礼物%*%%，然后还能主动上你家来#%%，给你孩子过满月酒席*#@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@，也获得了丰厚的收益%***%。他们也将于某打赏的钱#*@，按比例返给了于某%#*。一进一出间#%，就将于某的非法所得洗白**@#。

　　去年11月%*@**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#*。刘女士在江西吉安开了一家花店@%。不久前#%%，她接到一个特殊的订单%#@*@。对方要求**#@*，要用1万元现金做成花束%%@%，送给母亲*@@，并会通过转账的形式付款***#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*##，告诉他钱打在这上面%@*。大概十点多的样子@*@*，我的微信来了信息说@@@，卡上到了1万块钱的金额##*#。

　　在收到到账信息后*@%，刘女士第一时间到银行取款#@@%，制作了一束美丽的现金花束@**。然而就在花束被取走没一会儿*%*%#，她就收到银行发来的资金冻结信息%@%#。

　　警方通过侦查%*@%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#*%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*%，把钱转到了花店老板的银行卡上*#，老板再把钱取出来##。在无意识中**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。

　　警方提示：作为商家%%#@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#***%，一定要提高警惕%%%#，不要因一时小利@#%#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@#。