勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%%@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间@#%%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏%%#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#%%#。而在王某的众多粉丝中%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名####。只要这个人出现%@*%@，各种重量级的礼物就会满屏飞@@，一次打赏%%*，动辄数十万%*##。

　　经查*#@@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%#，他的巨额打赏也并非合法收入@@，而是非法集资所得**@#@。

　　为了将这些“赃款”洗白**##，于某选择给网络主播打赏#*@#*，并与其分红的形式@#%*。起初@*#%，他会先进行小额打赏*@，然后时不时地再来一笔大额打赏*@*@，以此引起主播们的注意@%@%，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@，刚认识没有多久@*#%@，我的小孩满月*%，然后他就来东北%*，还拿了一个红包%%#*。你说大哥给你刷礼物*@%@，然后还能主动上你家来*%%%，给你孩子过满月酒席%@%%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@##，也获得了丰厚的收益%*#。他们也将于某打赏的钱@**##，按比例返给了于某@**@。一进一出间@*，就将于某的非法所得洗白@*。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@*#。刘女士在江西吉安开了一家花店@#%。不久前*#*，她接到一个特殊的订单%#@。对方要求%#**@，要用1万元现金做成花束@*，送给母亲*##，并会通过转账的形式付款@%#@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@%*@，告诉他钱打在这上面#*#。大概十点多的样子@*%*%，我的微信来了信息说@@*，卡上到了1万块钱的金额*@*。

　　在收到到账信息后##%@%，刘女士第一时间到银行取款%@#%%，制作了一束美丽的现金花束*#%。然而就在花束被取走没一会儿*%*，她就收到银行发来的资金冻结信息***。

　　警方通过侦查@#*#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%#@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#，把钱转到了花店老板的银行卡上#@@@%，老板再把钱取出来#*%@%。在无意识中@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#@%%。

　　警方提示：作为商家**#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*#，一定要提高警惕%@#，不要因一时小利#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@###。