勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*。前段时间#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*%%，凭借着唱功及粉丝打赏@%@##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@##。而在王某的众多粉丝中*##*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@。只要这个人出现%@%#@，各种重量级的礼物就会满屏飞#*，一次打赏#@#%*，动辄数十万*@#@#。

　　经查#***@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%*@，他的巨额打赏也并非合法收入@#，而是非法集资所得*@**。

　　为了将这些“赃款”洗白*@，于某选择给网络主播打赏@#@*，并与其分红的形式*#%@%。起初##@，他会先进行小额打赏#%，然后时不时地再来一笔大额打赏#***，以此引起主播们的注意*%*%#，并建立联系**#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@，刚认识没有多久#@%##，我的小孩满月#@，然后他就来东北%*%，还拿了一个红包%@*%。你说大哥给你刷礼物#%，然后还能主动上你家来@@##，给你孩子过满月酒席%#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#，也获得了丰厚的收益@%@@。他们也将于某打赏的钱%#，按比例返给了于某#*。一进一出间#*，就将于某的非法所得洗白@@%#*。

　　去年11月#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##%。刘女士在江西吉安开了一家花店##。不久前@@，她接到一个特殊的订单@@@。对方要求#%，要用1万元现金做成花束%@@*，送给母亲#%%，并会通过转账的形式付款*#*%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@，告诉他钱打在这上面@*%。大概十点多的样子@%%@，我的微信来了信息说@@@%，卡上到了1万块钱的金额#*。

　　在收到到账信息后%*，刘女士第一时间到银行取款*#*，制作了一束美丽的现金花束#%%%。然而就在花束被取走没一会儿@#@@，她就收到银行发来的资金冻结信息@%%*。

　　警方通过侦查*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#%**，把钱转到了花店老板的银行卡上@@*%@，老板再把钱取出来*%%*#。在无意识中*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@@。

　　警方提示：作为商家*%@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#，一定要提高警惕@*%@，不要因一时小利%##@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#。