勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*@。前段时间#%@#%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#*@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@%@@,凭借着唱功及粉丝打赏*@%*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@。而在王某的众多粉丝中#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#**@。只要这个人出现@%*#,各种重量级的礼物就会满屏飞@#%@%,一次打赏@%@*%,动辄数十万##*@@。
经查@*@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##@@%,他的巨额打赏也并非合法收入@*,而是非法集资所得@#。
为了将这些“赃款”洗白@%#%,于某选择给网络主播打赏*@*%*,并与其分红的形式#*#*。起初**#,他会先进行小额打赏*#@@*,然后时不时地再来一笔大额打赏@#@@*,以此引起主播们的注意**,并建立联系%**@%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#*%,刚认识没有多久*#@*%,我的小孩满月*%@#*,然后他就来东北%@,还拿了一个红包#@#@。你说大哥给你刷礼物%#%%@,然后还能主动上你家来%@##,给你孩子过满月酒席#**。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持##,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*,也获得了丰厚的收益%%##。他们也将于某打赏的钱%#@#,按比例返给了于某@#@%。一进一出间%*@,就将于某的非法所得洗白#%%。
去年11月%%*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@%*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店##@#。不久前*##%#,她接到一个特殊的订单%*%#。对方要求%%,要用1万元现金做成花束%*,送给母亲#%#@@,并会通过转账的形式付款#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%@#,告诉他钱打在这上面*#%#。大概十点多的样子@#,我的微信来了信息说@*,卡上到了1万块钱的金额#%#。
在收到到账信息后#@##,刘女士第一时间到银行取款%*@@,制作了一束美丽的现金花束*#*。然而就在花束被取走没一会儿*%%@,她就收到银行发来的资金冻结信息%%。
警方通过侦查#%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#%##,把钱转到了花店老板的银行卡上@@#@@,老板再把钱取出来*#@。在无意识中*@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@%#。
警方提示:作为商家%%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%*,一定要提高警惕@*@##,不要因一时小利%**,成为犯罪分子洗钱的帮凶**%%%。
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