勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**@#。前段时间#@*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%%#，凭借着唱功及粉丝打赏*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##%*#。而在王某的众多粉丝中%###，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%@。只要这个人出现@%，各种重量级的礼物就会满屏飞#@%##，一次打赏*#，动辄数十万*%%。

　　经查#%#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入@@@#*，而是非法集资所得@*。

　　为了将这些“赃款”洗白*%**%，于某选择给网络主播打赏%#@@，并与其分红的形式#%##@。起初@@@##，他会先进行小额打赏@*#*，然后时不时地再来一笔大额打赏@@@，以此引起主播们的注意#%，并建立联系*@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@#*，刚认识没有多久@*，我的小孩满月%##@#，然后他就来东北@@#，还拿了一个红包@%#。你说大哥给你刷礼物%*，然后还能主动上你家来*@#，给你孩子过满月酒席@#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**，也获得了丰厚的收益#@*%。他们也将于某打赏的钱*#，按比例返给了于某#@#。一进一出间%@*@#，就将于某的非法所得洗白*@。

　　去年11月%*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*****，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@#%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%#@。不久前@*#，她接到一个特殊的订单#@@@#。对方要求#@@，要用1万元现金做成花束#@@%%，送给母亲*@*#@，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%#%，告诉他钱打在这上面@@@@。大概十点多的样子*@##@，我的微信来了信息说##，卡上到了1万块钱的金额#%*%。

　　在收到到账信息后*@，刘女士第一时间到银行取款#*@*，制作了一束美丽的现金花束##@*。然而就在花束被取走没一会儿*@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%@**。

　　警方通过侦查%%**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##%#，把钱转到了花店老板的银行卡上#%@@，老板再把钱取出来#%*#*。在无意识中**@@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%%*。

　　警方提示：作为商家#@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%%，一定要提高警惕@%，不要因一时小利@@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@。