勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间%*@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播****@，凭借着唱功及粉丝打赏%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@#*。而在王某的众多粉丝中@@#@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现#@%，各种重量级的礼物就会满屏飞#**@#，一次打赏*#*，动辄数十万#@@%。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%**%*，他的巨额打赏也并非合法收入%%@*，而是非法集资所得@%#@。

　　为了将这些“赃款”洗白#*@@，于某选择给网络主播打赏%@##%，并与其分红的形式**%。起初#@，他会先进行小额打赏#*@@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%*@#@，以此引起主播们的注意@@@，并建立联系##*#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@#*%，刚认识没有多久*#，我的小孩满月*%%，然后他就来东北@*@#%，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物*%@，然后还能主动上你家来*@%%，给你孩子过满月酒席%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@#%，也获得了丰厚的收益@#%#。他们也将于某打赏的钱%**，按比例返给了于某%@*。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白#*。

　　去年11月%@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#%##。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前#@%%%，她接到一个特殊的订单%@@@#。对方要求%#%%，要用1万元现金做成花束*#*@*，送给母亲@#*@，并会通过转账的形式付款%@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*#*，告诉他钱打在这上面#***。大概十点多的样子#%*，我的微信来了信息说####，卡上到了1万块钱的金额*%%%。

　　在收到到账信息后###，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿%%，她就收到银行发来的资金冻结信息@%%@。

　　警方通过侦查*@#@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*##@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%*#*，把钱转到了花店老板的银行卡上@%*%#，老板再把钱取出来#***。在无意识中#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%#%。

　　警方提示：作为商家#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%@*，一定要提高警惕@*%%#，不要因一时小利#*@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%*。