勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*#*%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%*。前段时间**@@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%*,凭借着唱功及粉丝打赏*@*@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%%@。而在王某的众多粉丝中%*#%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##@*。只要这个人出现**,各种重量级的礼物就会满屏飞%*,一次打赏**#@,动辄数十万@#%%。
经查%%@#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**#@*,他的巨额打赏也并非合法收入%%,而是非法集资所得@*#。
为了将这些“赃款”洗白@@**,于某选择给网络主播打赏@**,并与其分红的形式#*@%。起初#%%#,他会先进行小额打赏*#%,然后时不时地再来一笔大额打赏#%***,以此引起主播们的注意%@#,并建立联系@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%*,刚认识没有多久**%%%,我的小孩满月###,然后他就来东北#@@,还拿了一个红包*%%%。你说大哥给你刷礼物*%*,然后还能主动上你家来%*%*,给你孩子过满月酒席#%*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@#@,也获得了丰厚的收益#*@%。他们也将于某打赏的钱**@,按比例返给了于某#*#*@。一进一出间**@*@,就将于某的非法所得洗白##%。
去年11月*%@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%*%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*。刘女士在江西吉安开了一家花店#@*%*。不久前#*%,她接到一个特殊的订单*##。对方要求@*%,要用1万元现金做成花束#***@,送给母亲#%,并会通过转账的形式付款@%%#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*#@*,告诉他钱打在这上面%@%@。大概十点多的样子#*,我的微信来了信息说*#@#@,卡上到了1万块钱的金额@*#。
在收到到账信息后#@@,刘女士第一时间到银行取款**,制作了一束美丽的现金花束#*#%。然而就在花束被取走没一会儿@*%,她就收到银行发来的资金冻结信息#@@@。
警方通过侦查*%#@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%@#*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#%,把钱转到了花店老板的银行卡上#*@,老板再把钱取出来@@*##。在无意识中***#%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#@##。
警方提示:作为商家**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@*,一定要提高警惕*##,不要因一时小利@@**@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@。
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