勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**##@。前段时间@@#**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##*，凭借着唱功及粉丝打赏@#%#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*%。而在王某的众多粉丝中#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@#*%。只要这个人出现@*#%%，各种重量级的礼物就会满屏飞*###*，一次打赏@###，动辄数十万%%@*@。

　　经查%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*@*%，他的巨额打赏也并非合法收入@*，而是非法集资所得@@##*。

　　为了将这些“赃款”洗白##，于某选择给网络主播打赏#@#，并与其分红的形式**%@。起初@@*，他会先进行小额打赏*@*%#，然后时不时地再来一笔大额打赏%@#，以此引起主播们的注意%**%，并建立联系#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*%#%，刚认识没有多久%@*@，我的小孩满月*#**%，然后他就来东北*@#，还拿了一个红包%%%@。你说大哥给你刷礼物@##%，然后还能主动上你家来@%%，给你孩子过满月酒席@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@，也获得了丰厚的收益#%@#。他们也将于某打赏的钱*@%，按比例返给了于某#**。一进一出间%@，就将于某的非法所得洗白*%。

　　去年11月#@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%%@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#*。刘女士在江西吉安开了一家花店@#。不久前****，她接到一个特殊的订单#*。对方要求#**#%，要用1万元现金做成花束#*@，送给母亲#%%，并会通过转账的形式付款%@*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*@，告诉他钱打在这上面@*。大概十点多的样子*%，我的微信来了信息说%%%#*，卡上到了1万块钱的金额####。

　　在收到到账信息后**%#，刘女士第一时间到银行取款%%#，制作了一束美丽的现金花束*#。然而就在花束被取走没一会儿@##，她就收到银行发来的资金冻结信息**@#。

　　警方通过侦查%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%#，把钱转到了花店老板的银行卡上%*%，老板再把钱取出来@%。在无意识中#@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。

　　警方提示：作为商家@%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%，一定要提高警惕*@**，不要因一时小利#%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶###*。