勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#*##。前段时间*@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%*@#，凭借着唱功及粉丝打赏%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%%。而在王某的众多粉丝中*%##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%#*%。只要这个人出现%#%@*，各种重量级的礼物就会满屏飞#%%**，一次打赏*%%%*，动辄数十万*##%。

　　经查@*@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入*%*#，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白##*，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式#@。起初%*@%*，他会先进行小额打赏%%#@，然后时不时地再来一笔大额打赏*@，以此引起主播们的注意#*%*，并建立联系%@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@*#，刚认识没有多久*#@@，我的小孩满月%@#，然后他就来东北@*%，还拿了一个红包@@#%@。你说大哥给你刷礼物%#@，然后还能主动上你家来%#@，给你孩子过满月酒席@*%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@@@，也获得了丰厚的收益@**%。他们也将于某打赏的钱@@*，按比例返给了于某@*。一进一出间##%@#，就将于某的非法所得洗白***%。

　　去年11月*#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@**。不久前**#@，她接到一个特殊的订单*%%*。对方要求@@**，要用1万元现金做成花束**%@%，送给母亲%@**，并会通过转账的形式付款%*##@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面%#%。大概十点多的样子#@##，我的微信来了信息说**#，卡上到了1万块钱的金额*%@*。

　　在收到到账信息后#*@，刘女士第一时间到银行取款%%，制作了一束美丽的现金花束@@%%@。然而就在花束被取走没一会儿@**%%，她就收到银行发来的资金冻结信息@%%。

　　警方通过侦查%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%*#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%**@，把钱转到了花店老板的银行卡上*%@*，老板再把钱取出来%%%%。在无意识中*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。

　　警方提示：作为商家**@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##@%#，一定要提高警惕@#@，不要因一时小利@%#@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*%%。