勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#@*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*@@%。前段时间*#**#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@%，凭借着唱功及粉丝打赏%%*##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#@。而在王某的众多粉丝中#*%@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@#。只要这个人出现##%，各种重量级的礼物就会满屏飞*@%##，一次打赏%@@，动辄数十万#@%@*。

　　经查#*%##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入@@@，而是非法集资所得%#**%。

　　为了将这些“赃款”洗白**@%*，于某选择给网络主播打赏*@*%，并与其分红的形式#**%。起初%%%*%，他会先进行小额打赏#*@，然后时不时地再来一笔大额打赏*#*，以此引起主播们的注意###，并建立联系*%@*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**#，刚认识没有多久%%%，我的小孩满月@#@*，然后他就来东北#@%%，还拿了一个红包@*。你说大哥给你刷礼物%#，然后还能主动上你家来@#*%#，给你孩子过满月酒席%*%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#**，也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱#@**，按比例返给了于某##。一进一出间@%%，就将于某的非法所得洗白%@#%。

　　去年11月@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%**%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@#。不久前*#，她接到一个特殊的订单*%#%。对方要求@%@，要用1万元现金做成花束@%@，送给母亲*%##，并会通过转账的形式付款@@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@##，告诉他钱打在这上面%*@#。大概十点多的样子@##，我的微信来了信息说*%%@@，卡上到了1万块钱的金额%%。

　　在收到到账信息后@@%，刘女士第一时间到银行取款@@*@*，制作了一束美丽的现金花束#%#。然而就在花束被取走没一会儿@%@*#，她就收到银行发来的资金冻结信息#@@*。

　　警方通过侦查@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%%@@，把钱转到了花店老板的银行卡上**，老板再把钱取出来%@%*。在无意识中@#%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@#。

　　警方提示：作为商家@%%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**，一定要提高警惕@%%*#，不要因一时小利*@%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶**。