勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#%#。前段时间@#%@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%%*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*，凭借着唱功及粉丝打赏*@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##@*。而在王某的众多粉丝中*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%%*。只要这个人出现*@#@*，各种重量级的礼物就会满屏飞*#，一次打赏@*@#@，动辄数十万#%#@*。

　　经查@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入#@，而是非法集资所得*%*#。

　　为了将这些“赃款”洗白*#%，于某选择给网络主播打赏%###%，并与其分红的形式***@*。起初***@，他会先进行小额打赏%%@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%%#，以此引起主播们的注意%%#*%，并建立联系%@*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##%@，刚认识没有多久*#@*，我的小孩满月@#，然后他就来东北@*%#，还拿了一个红包***%。你说大哥给你刷礼物*@#，然后还能主动上你家来#%@##，给你孩子过满月酒席@%%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@，也获得了丰厚的收益@@%%*。他们也将于某打赏的钱@*，按比例返给了于某%*#@。一进一出间#%%，就将于某的非法所得洗白*%@*%。

　　去年11月#%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#####。刘女士在江西吉安开了一家花店#*%@@。不久前**@%，她接到一个特殊的订单*%。对方要求*#%，要用1万元现金做成花束#@%#@，送给母亲#%*%#，并会通过转账的形式付款***。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@#*@，告诉他钱打在这上面#@#。大概十点多的样子*%@#@，我的微信来了信息说%*%@，卡上到了1万块钱的金额@@#%@。

　　在收到到账信息后@#@*，刘女士第一时间到银行取款@#%*%，制作了一束美丽的现金花束*%**%。然而就在花束被取走没一会儿%@@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%%@%。

　　警方通过侦查*%**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件***#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#%*，把钱转到了花店老板的银行卡上*%*@，老板再把钱取出来%%*@。在无意识中*@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。

　　警方提示：作为商家@*#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%**%，一定要提高警惕***#%，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@#%@。