勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%##。前段时间%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@##@,凭借着唱功及粉丝打赏##*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%@*。而在王某的众多粉丝中*%*@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##。只要这个人出现*##,各种重量级的礼物就会满屏飞#@#%*,一次打赏@*,动辄数十万%*@。
经查@***,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@#,他的巨额打赏也并非合法收入#%,而是非法集资所得#*%。
为了将这些“赃款”洗白%#%@,于某选择给网络主播打赏#%*,并与其分红的形式@%@*。起初#@,他会先进行小额打赏@*,然后时不时地再来一笔大额打赏##@,以此引起主播们的注意@@@*@,并建立联系%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*%#%,刚认识没有多久*#*#,我的小孩满月**,然后他就来东北*#,还拿了一个红包@#%@*。你说大哥给你刷礼物@#,然后还能主动上你家来#%@,给你孩子过满月酒席##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@*@,也获得了丰厚的收益#%@*。他们也将于某打赏的钱@*,按比例返给了于某@%。一进一出间**@,就将于某的非法所得洗白#@#。
去年11月##%**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**#**,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*%%。不久前*@*,她接到一个特殊的订单#@#%。对方要求%@%@,要用1万元现金做成花束#@,送给母亲%*#%,并会通过转账的形式付款@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡####,告诉他钱打在这上面##%@。大概十点多的样子%*%,我的微信来了信息说%@%%,卡上到了1万块钱的金额@%。
在收到到账信息后**#%,刘女士第一时间到银行取款#@%@,制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿****,她就收到银行发来的资金冻结信息%@*#@。
警方通过侦查@%@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%#@#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**@*@,把钱转到了花店老板的银行卡上**#,老板再把钱取出来@*。在无意识中@%@@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#%@。
警方提示:作为商家##%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@,一定要提高警惕*#%,不要因一时小利#*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%#@#%。
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